南兴装备股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的通知

　　公司于2019年10月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的议案》。

　　网络投票时间：2019年11月13日-2019年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月14日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月13日15:00-2019年11月14日15:00。

　　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(1)2019年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网(上的公告信息。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案均对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　上述第2、3项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

　　(二)登记方式：现场登记、通过或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用方式登记的，请寄至：广东省东莞市沙田镇进港中8号南兴装备股份有限公司董秘办，邮编：523993，请注明“二〇一九年第三次临时股东大会”字样。

　　1、由代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、代表人身份证明书、玉米地里的大嫂营业执照复印件、证券账户卡；

　　2、由代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述凭证的复印件。

　　异地股东可用或传真方式登记，或传真应包含上述内容的文件资料(或传线前到达本公司为准)。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月13日15:00，结束时间为2019年11月14日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年修订)》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席南兴装备股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　特别说明：委托人对受托人的，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体或者对同一审议事项有两项或两项以上的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。