南兴装备股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月27日（星期四）的交易时间，即：9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月26日（星期三）15:00至2019年6月27日（星期四）15:00期间的任意时间。

　　7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的。

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计13名，所持（代表）股份数133,079,949股，占公司有表决权股份总数的67.5394%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东共3名，所持（代表）股份数74,160,370股，占公司有表决权股份总数的37.6371%。

　　关联股东南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）和南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　合计表决结果：赞成股数109,042,672股，反对股数6,802股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9938%。

　　其中：中小投资者（指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意14,327,577股，占出席会议中小股东所持股份的99.9525%；反对6,802股，占出席会议中小股东所持股份的0.0475%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　合计表决结果：赞成股数133,073,147股，反对股数6,802股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9949%。

　　其中：中小投资者表决结果：同意14,327,577股，占出席会议中小股东所持股份的99.9525%；

　　广东君信律师事务所律师陈志生、陈晓璇到会本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果、有效。姓刘女孩名字大全